ANALISIS SISTEM PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER PRINCI…

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYCP) bertujuan agar bank berupaya memahami dan mengenali profil nasabah maupun karakteristik setiap transaksi nasabah sehingga bank dapat mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan (Suspicious Transactions) dan selanjutnya melaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dengan menerapkan …